{"id":13176,"date":"2025-12-10T18:00:23","date_gmt":"2025-12-10T17:00:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.futbolparatodos.com.ar\/noticias\/?p=13176"},"modified":"2025-12-10T18:04:55","modified_gmt":"2025-12-10T17:04:55","slug":"mas-allanamientos-por-sur-finanzas-la-justicia-busca-pruebas-sobre-maniobras-de-lavado-en-el-futbol-argentino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.futbolparatodos.com.ar\/noticias\/2025\/12\/10\/mas-allanamientos-por-sur-finanzas-la-justicia-busca-pruebas-sobre-maniobras-de-lavado-en-el-futbol-argentino\/","title":{"rendered":"M\u00e1s allanamientos por Sur Finanzas: la Justicia busca pruebas sobre maniobras de lavado en el f\u00fatbol argentino"},"content":{"rendered":"<p>La investigaci\u00f3n por presunto lavado de activos que tiene como eje a la financiera Sur Finanzas volvi\u00f3 a intensificarse este mi\u00e9rcoles con una serie de operativos simult\u00e1neos ordenados por el juez federal Luis Armella. Seg\u00fan confirmaron fuentes judiciales, se trata de <strong>una nueva ronda de allanamientos que apunta a ampliar el volumen de pruebas despu\u00e9s de los procedimientos realizados ayer en sedes de 17 clubes, la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino y la Superliga<\/strong>.<\/p>\n<p>En esta oportunidad, <strong>la Polic\u00eda Federal trabaja sobre nueve objetivos entre oficinas vinculadas a la empresa y distintos domicilios asociados al movimiento financiero sospechado<\/strong>. Adem\u00e1s, por orden del magistrado, se procedi\u00f3 a la apertura de cajas de seguridad pertenecientes a la compa\u00f1\u00eda, con el fin de determinar si all\u00ed se resguarda documentaci\u00f3n o elementos relevantes para la causa.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n, impulsada por la fiscal Cecilia Incardona, comenz\u00f3 a partir de <strong>movimientos dudosos detectados en torno a la transferencia de un futbolista de Banfield hacia M\u00e9xico<\/strong>. Con el correr de las semanas, la pesquisa se ampli\u00f3 a un entramado m\u00e1s complejo que involucra a instituciones deportivas que habr\u00edan mantenido relaciones comerciales con Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo, allegado al presidente de la AFA, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia.<\/p>\n<p>El expediente se desarrolla en medio de un fuerte conflicto de competencia entre los dos juzgados federales de Lomas de Zamora. Mientras Incardona entiende que existe conexidad con una causa previa que tramita ante el juzgado subrogado por Armella, el juez Federico Villena sostiene lo contrario y denunci\u00f3 a la fiscal por intentar direccionar el expediente. La decisi\u00f3n final sobre qu\u00e9 magistrado debe continuar al frente qued\u00f3 ahora en manos de la C\u00e1mara Federal de La Plata.<\/p>\n<p>Dentro del esquema investigado, la hip\u00f3tesis principal sostiene que <strong>la firma habr\u00eda articulado un mecanismo para blanquear fondos no declarados mediante pr\u00e9stamos inflados en los papeles<\/strong>, pero mucho menores en la pr\u00e1ctica. Seg\u00fan sospechan los investigadores, la diferencia de dinero regresaba a la financiera para luego ser distribuida entre distintos actores, algo que deber\u00e1 ser corroborado con la documentaci\u00f3n secuestrada.<\/p>\n<p>Los allanamientos del martes marcaron un quiebre en la causa: <strong>contratos de sponsoreo, computadoras, tel\u00e9fonos celulares y documentaci\u00f3n interna quedaron bajo<\/strong> custodia judicial tras los 33 procedimientos desplegados desde la madrugada en clubes como Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors y Barracas Central, adem\u00e1s de instituciones del ascenso como Temperley, Mor\u00f3n, Excursionistas y Platense. Incardona pidi\u00f3 imputar a todas las entidades registradas en esa lista.<\/p>\n<p>Un aspecto clave que busca determinar la Justicia es si existi\u00f3 alg\u00fan tipo de v\u00ednculo operativo entre Sur Finanzas y la AFA. Mientras desde el entorno de Tapia aseguran que la relaci\u00f3n fue \u00fanicamente comercial, los investigadores pretenden establecer si hubo gestiones que hayan ido m\u00e1s all\u00e1 del intercambio contractual habitual entre instituciones deportivas y empresas privadas.<\/p>\n<p>Ariel Vallejo, due\u00f1o de la financiera, se present\u00f3 d\u00edas atr\u00e1s ante la Justicia para entregar su tel\u00e9fono celular y el de su madre \u2014tambi\u00e9n apuntada en la pesquisa\u2014 a fin de que sean peritados. Su declaraci\u00f3n y los resultados del an\u00e1lisis de esos dispositivos podr\u00edan definir los pr\u00f3ximos pasos de un expediente que no deja de escalar en volumen y en repercusi\u00f3n institucional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La investigaci\u00f3n por presunto lavado de activos que tiene como eje a la financiera Sur Finanzas volvi\u00f3 a intensificarse este mi\u00e9rcoles con una serie de operativos simult\u00e1neos ordenados por el juez federal Luis Armella. 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