La causa que investiga los movimientos de Sur Finanzas sumó un capítulo de enorme impacto en el fútbol argentino. En las primeras horas de este martes, el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó una serie de 33 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país, entre ellos la sede central de la AFA, el predio de Ezeiza, la Superliga Argentina de Fútbol y varios clubes de Primera División. Los procedimientos forman parte del expediente que busca determinar si existió lavado de activos vinculado a operaciones de la financiera administrada por Ariel Vallejo.
Según confirmaron fuentes judiciales, la medida incluyó pedidos de documentación contable y el levantamiento del secreto fiscal sobre las personas investigadas. Estas actuaciones habían sido solicitadas por la fiscal federal Cecilia Incardona, quien desde hace meses sigue la estructura financiera señalada en su requerimiento. El despliegue judicial quedó en manos de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, con apoyo operativo de la DGI, y se inició cerca de las cuatro de la madrugada.
Entre los espacios allanados figuran instituciones de peso como San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas, junto con los dos edificios centrales de la AFA. Los investigadores intentan reconstruir cómo funcionaban las maniobras económicas entre la entidad madre del fútbol, los clubes y Sur Finanzas, y si existieron gestiones de sponsoreo, préstamos o movimientos financieros que requieran explicación en el marco del caso. Las fuentes sostienen que uno de los ejes es determinar si la AFA actuó como intermediaria en operaciones que luego habrían facilitado maniobras irregulares.
Armella, quien subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, también lleva adelante otra línea de investigación vinculada al supuesto ingreso de fondos ilícitos al patrimonio de Banfield, a partir de un préstamo por 2.000.000 de euros otorgado por Auriga League S.A., el cual —según consta en el expediente— nunca fue devuelto. En este contexto, la semana pasada Vallejo se presentó voluntariamente para entregar su teléfono celular y habilitar su pericia.
La fiscal Incardona remarcó en su presentación que “existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desarrollada por las autoridades del Club Banfield”, las entidades jurídicas relacionadas y la “utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar las ganancias ilícitas obtenidas”, lo cual, según la hipótesis, se habría realizado mediante la estructura del fideicomiso y los servicios de pago. La causa también se conecta con otra investigación iniciada por una denuncia de ARCA, que actualmente tramita en el juzgado de Federico Villena. La fiscal pidió que ese expediente se unifique por “conexidad” con el que instruye Armella, un punto que deberá resolver la Cámara Federal de La Plata.
Mientras el expediente continúa su curso, el operativo generó fuerte repercusión en todo el ambiente futbolístico, dejando al descubierto una trama que involucra finanzas, gestiones institucionales y contratos celebrados en distintos niveles del deporte argentino. El avance judicial promete nuevas derivaciones en las próximas semanas, en lo que ya se denomina AFA Gate.